通策医疗股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 31 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,987,812 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 37.7332 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会 议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议采取现场结合网络的表决方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，独立董事汪寿阳先生、张轶男女士、董事陈 丹鹏先生、富明先生因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管及见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 120,961,810 99.9785 8,800 0.0072 17,202 0.0143 2、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2022 年度董事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 120,961,810 99.9785 8,800 0.0072 17,202 0.0143 3、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2022 年度监事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 120,961,810 99.9785 8,800 0.0072 17,202 0.0143 4、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2022 年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 120,972,410 99.9872 12,502 0.0103 2,900 0.0025 5、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 120,961,810 99.9785 8,800 0.0072 17,202 0.0143 6、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 120,946,142 99.9655 23,168 0.0191 18,502 0.0154 7、 议案名称：《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） a 股 117,961,254 97.4984 2,299,370 1.9004 727,188 0.6012 会议还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事 2022 年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会 2022 年度履职报告》。 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普通股股东 107,032,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 9,982,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 3,958,076 99.6123 12,502 0.3146 2,900 0.0731 其中:市值 50 万以下普 通股股东 3,578,997 99.5714 12,502 0.3478 2,900 0.0808 市值 50 万以上普通股 股东 379,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 《通策医疗股份有 13,940,410 99.8896 12,502 0.0895 2,900 0.0209 限公司 2022 年度利 润分配方案》 6 《通策医疗股份有 13,914,142 99.7014 23,168 0.1660 18,502 0.1326 限公司关于续聘会 计师事务所的议案》 7 《通策医疗股份有 10,929,254 78.3132 2,299,370 16.4760 727,188 5.2108 限公司关于修订<公 司章程>的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1-7 采用非累积投票制进行表决，其中议案 4、6、7 对持股 5%以下中小投资者进行单独计票，议案 4 进行现金分红分段表决统计，议案7特别决议已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：邱志辉律师、朱纯怡律师 2、律师见证结论意见： 浙江天册律师事务所邱志辉律师、朱纯怡律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。 特此公告。 通策医疗股份有限公司董事会 2023 年 6 月 27 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
